Отраслевой план · Финансы
Повышайте эффективность работы
в рамках комплаенса.
Сводки исследований, формулировки с учётом комплаенса, ответы клиентам и письма по сверке. Каждое чувствительное действие фиксируется, финальное решение остаётся за человеком, поэтому рутину можно делегировать спокойно.
Сквознойаудит-трейл
Чувствительные действияручное одобрение
Приватноеразвёртывание
Ключевые отраслевые вызовы
Строгий комплаенс, большой объём исследований и высокие требования аудита.
Мало пространства для ошибок
Внешние формулировки требуют особой осторожности.
Большой объём исследований
Много информации, извлечение сводок занимает время.
Повторяющиеся вопросы клиентов
Без стандартных ответов команда отвечает на одно и то же снова и снова.
Высокие требования аудита
Каждый шаг должен быть прослеживаемым.
Как работает команда
Берём на себя самые трудоёмкие этапы, ключевые решения остаются за вами.
01
Подключение материалов
Исследовательские отчёты и бизнес-данные, в основном только для чтения.
Аналитик исследований02
Сводка и расчёты
Выделяются ключевые выводы и выполняются расчёты.
Финансовый аналитик03
Проверка комплаенса
Проверка чувствительных формулировок с полным журналом действий.
Юрист по комплаенсу04
Одобрение и передача
Внешний контент сначала отправляется на одобрение.
Руководитель командыРекомендуемая команда
Рекомендуемая конфигурация для этой отрасли.
Команда контента с комплаенсом · 5 специалистов
Руководитель координирует работу, специалисты распределяют роли по необходимости.
Руководитель команды
Операции и координация
Аналитик исследований
Исследовательские отчёты
Финансовый аналитик
Моделирование данных
Юрист по комплаенсу
Проверка комплаенса
Менеджер по успеху клиентов
Ответы клиентам
Результаты
Готовые к использованию материалы.
- Сводки исследований и ключевые выводы
- Библиотека формулировок с комплаенсом
- Ответы клиентам и письма по сверке
- Сквозной аудит-трейл
Обработка исследований · На этой неделеОжидает одобрения
Сводки · 6 отчётовГотово
Формулировки · ОдобреноПроверено
Внешняя публикация · ОжидаетНужно одобрение
6 сводок · формулировки одобрены · чувствительные действия приостановлены
Полный журнал и ручное одобрение дают нам уверенность в использовании.
Чжао Лэй
Руководитель комплаенса в управляющей компании
В рамках комплаенса
передайте рутинную работу.
Бесплатные стартовые кредиты, платёжные данные не нужны. Опишите бизнес, и руководитель настроит команду.